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财务税务
浅析企业财务风险控制及防范
企业财务风险管理的目的在于了解风险的类型和特点,健全风险管理机制,将损失降至最低程度,为企业创造最大的收益。本文从分析财务风险的类型和形成原因出发,阐述企业控制与防范财
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时间:2020-08-19
财务税务
注意!税务风控不只是财务部门的事!
在实务中常见的问题是,尽管不同行业的纳税人,由于管理要求不同、财务核算关注点不同,面临的税务风险点可能存在一定差异,但追根溯源,这些企业产生税务风险的重要原因,是
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企业风控管理
雷军演讲总结小米十年宣布面向未来“三大铁律”和三大策略
8月11日,小米集团创始人,董事长兼CEO雷军进行了小米十周年演讲。小米也在该日发布三项具有纪念总结意义的产品,分别是小米10至尊纪念版、Redmi K30至尊纪念版、全球首款量产透明
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印章风控管理
农行一支行因印章管理不到位被罚百万 三任行长被警告
8月5日,江西赣州银保监分局披露的一张罚单显示,中国农业银行于都县支行存在员工行为管控不力、印章管理不到位的违法行为,被罚100万元。 与此同时,有15名相关责任人一同被罚
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企业风控管理
解析企业风险防火墙——法务、合规、风控、内控、内审
公司存在的目的:生存、发展、获利。公司要实现其目的,内审、内控、风控可以说是公司的防火墙、保健医生。内审、内控、风控的落脚点要导向组织的战略目标、远景、规划,从近
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行政事务
建筑施工企业的风险及防范措施
随着我国经济建设速度的加快,为建筑施工企业提供了广阔的发展空间,企业在把屋机遇的同时,也面临市场竞争带来的一系列风验。建筑施工行业具有投资规模大、建设周明长、施工
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企业风控管理
盘点商业银行小微企业授信的几种常见风险
小微金融目前已成为各商业银行服务的重点与趋势,然而严峻的外部宏观经济环境以及自身的经营能力往往会对小微企业的资金面产生相当负面的影响,包括使企业的收入急剧减少、资
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企业风控管理
一套完整的风控体系是怎样的?
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企业风控管理
金融风控:信贷业务的8大要素和主要风险点
要想做好信贷业务,对一些基础的问题要有清晰的了解。信贷业务,必须要了解的二十四个风险点! 笔者一直认为,要想做好信贷业务,对一些基础的问题要有清晰的了解。 一般认为
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企业风控管理
如何设置简易的数字交易风控系统
交易类型 在设计风控系统之前,首先要明白的是,你做的是什么类型的交易,你最大的风险在哪里?举个例子来说,如果你做的是套利,那你基本上不会持有一个敞口,所以当行情波动
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时间:2020-07-10
行政事务
惊人!银行被骗9300万贷款,背后“内鬼”竟是风控主管
近日,中国裁判文书公开发布了一起惊人的刑事判决书,该判决书上显示,银行内鬼伙同一名高中文化男人,经过15次的借贷行为,从银行骗取9300万元的贷款金。在案件发生后,还有
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法律事务
内控缺失3宗罪 国泰君安香港子公司被罚没2500万港币
又一券商在港分支机构被罚。 6月22日,因曾干犯多项内部监控缺失及违规事项,国泰君安证券(香港)有限公司被香港证监会谴责并处以2520万港元罚款。具体涉及打击洗钱、处理第三
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时间:2020-06-24
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